В целях ПОД/ФТ Росфинмониторингом подготовлена памятка для организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"    

Памятка информирует о правах и обязанностях: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; ЮЛ и ИП, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Сообщается о необходимости разработки и обновления Правил внутреннего контроля (ПВК); постановки на учет в Росфинмониторинге и регистрации личного кабинета; проведения идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; а также обязанности формирования досье клиента и выявления операций, подлежащих контролю.

Поделиться: