Миллион штрафа за отмывание

В Росфинмониторинге разработали поправки в КоАП, которые в случае принятия позволят взыскивать не менее 1 млн руб. за совершение в интересах организаций сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, т.е. за отмыв денег и иного имущества.

Размер штрафа за подобные операции составит до 3-хкратной суммы предмета административного правонарушения, но в любом случае не менее миллиона.

Альтернатива: «заморозка» деятельности до 90 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.

Срок давности – до 6-ти лет.

Поделиться: