Росфинмониторинг напоминает о необходимости обновить и разместить в личном кабинете правила внутреннего контроля не позднее 22 марта 2019 года

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019.             

 

22 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". В этой связи приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59, регламентирующий аналогичные вопросы, признается утратившим силу. Субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Поделиться: