Росфинмониторинг обновил требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366.              

 

Для клиентов - физлиц с повышенной степенью (уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом положении, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества клиента, а для клиентов - юрлиц с повышенной степенью (уровнем) риска, кроме того, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой репутации и др.

Поделиться: