Аудиторы обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1332.                   

 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82. Соответствующая информация предоставляется в электронной форме через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.

Поделиться: