Росфинмониторинг о размещении в личном кабинете кредитной организации информации об иностранных платежных картах, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю

Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222    

Росфинмониторинг формирует перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в виде таблицы в формате Excel. Доведение указанного перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации в разделе "Перечни". При размещении перечня Росфинмониторинг направляет на адрес электронной почты кредитной организации соответствующее оповещение. В случае внесения корректировок в перечень, актуализированный перечень доводится до сведений кредитных организаций в том же порядке. Размещение перечня в личном кабинете производится не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего перечень. Сведения, содержащиеся в перечне, относятся к информации ограниченного доступа.

Поделиться: