Банк России рекомендовал банкам учитывать статус клиента как самозанятого лица

Письмо Банка России от 30.05.2019 № ИН-06-59/46     

В целях предотвращения необоснованных отказов от проведения операций по банковским счетам самозанятых лиц, Банком России рекомендовано:

- при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого,

- фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента с целью возможности ее учета и использования всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации (включая филиалы).

Поделиться: